Mario No Further um Mistério

Foram presos o auditor da Receita Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior. Leite, chefe da delegacia da Receita em Sãeste Paulo, é investigado em 3 processos. Pagnozzi é investigado por ser o operador da distribuiçãeste de propina de modo a ESTES envolvidos pelo esquema de corrupçãeste.

ESTES ré especialmenteus responderão por corrupçãeste, gestãeste fraudulenta, lavagem do dinheiro, apropriaçãeste por dinheiro do instituiçãeste financeira e organização criminosa.

De modo a este juiz, em liberdade e “usando companhias e dinheiro ainda nas mãos do terceiros, ESTES acusados Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior continuarão movimentando valores desconhecidos DE autoridades, fazendo investimentos em nome do familiares e terceiros, para além da possibilidade do poderem pressionar ou contatar ESTES demais réus”.

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Segundo a Procuradoria, as investigações revelaram que ‘os valores pagos pelo contribuinte ao Emprego por Mário Pagnozzi chegaram aos demais integrantes do esquema, entre eles Eduardo Cerqueira Leite, por meio do companhias laranjas’.

Cerqueira e Mário sãeste os únicos alvos de prisãeste preventiva entre as 11 vizinhos que se tornaram réus, na última segunda-feira (24), pelo exatamente processo, acusadas de participarem do 1 esquema para beneficiar o Bank Boston, pelo Carf, a última instância do recurso administrativo contra cobranças tributárias.

Nesta ação penal, os procuradores apresentaram provas por de nosso site que Cerqueira Leite, ‘valendo-se do cargo que ocupa na Delegacia da Receita Federal em Sãeste Paulo, praticou atos de ofício em benefício do banco’. “Em troca, recebeu vantagens indevidas por aproximadamente R$ 1,5 milhão.”

Este magistrado destacou ainda o perigo do Cerqueira Leite e Pagnozzi continuarem ‘movimentando valores desconhecidos DE autoridades, tomando investimentos em nome por familiares e terceiros, além da possibilidade por poderem pressionar ou contatar os demais rfoius e corréus qual trouxeram informações relevantes dos passos dados nos indicados ilícitos’.

Cerqueira Leite e Pagnozzi sãeste alvos de ações penais pelo âmbito da Zelotes. A denúncia Ainda mais recente foi recebida pela Justiça Federal, em Brasília, na segunda-feira, 24, e envolve a atuaçãeste deles e por outros nove investigados ‘com o propósito por assegurar decisões favoráveis ao Bank Boston’ em fraude de que teria alcançado meio bilhãeste de reais.

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Pelo documento, eles citam indícios por que Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi ‘lideram uma organização criminosa de que atua a partir de 2006 e qual movimentou, apenas neste caso (Bank Boston), cerca de R$ 45 milhões’.

As ordens do prisão contra o auditor e o empresário foram dadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, da 10.ª Vara Federal do Distrito Federal. Vallisney acatou os argumentos da Procuradoria de de que os dois estavam atuando ’em obstrução à Justiça e ainda ocultando bens adquiridos em decorrência da prática de crimes como corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa’.

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Vallisney observou de que o sequestro de bens Destes investigados não seria eficiente, uma vez de que os valores foram repassados a outras companhias em sucessivas operações do lavagem de dinheiro. Por isso, mandou prender este auditor e o advogado.

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